A szökésben lévő milliárdos körülbelül 580 milliárd forint értékű kriptovalutát mozgósított.
Egy 14 milliárd dolláros kriptovaluta csalás mögött álló állítólagos mastermind, aki jelenleg az Egyesült Államok hatóságai elől bujkál, a blokklánc adatai szerint több milliárd dollár értékű bitcoint kezdett mozgatni új tárcákba. Az Arkham Intelligence elemzése alapján Chen Zhi, aki kínai és kambodzsai állampolgársággal is rendelkezik, olyan tárcákhoz kapcsolódik, amelyekből közel 2 milliárd dollár értékű bitcoin került át az amerikai pénzügyminisztérium által nemrégiben szankcionált címekről új címekre. A 15,959 BTC-t négy új tárcába helyezték át, amelyek a múlt héten feketelistára kerültek. A cikk megírásának időpontjában ezen érmék összértéke meghaladja az 580 milliárd forintot.
Chen Zhi a Prince Holding Group alapítója és elnöke, ami egy kambodzsai székhelyű multinacionális üzleti konglomerátum. Az amerikai igazságügyi minisztérium azt állítja, hogy a Prince Holding egy globális kriptocsalási hálózatot üzemeltetett, amely kényszermunkával dolgoztatott embereket és több milliárd dolláros veszteségeket okozott az áldozatainak. A múlt héten a szövetségi ügyészek bűnügyi csalás és pénzmosás vádját jelentették be Chen ellen, aki jelenleg szökésben van. Az ügyészek azt is közölték, hogy az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű BTC-t foglalt le a Prince Holdingtól, és jelenleg az igazságügyi minisztérium történelmének legnagyobb elkobzási eljárását folytatja. A Prince Holdinghoz kapcsolódó tárcákból most átutalt pénzeszközök nem képezik részét az amerikai kormány által már lefoglalt, 14 milliárd dollár értékű BTC-nek.
Ezek azok a pénzügyi eszközök, amelyek a szervezet birtokában vannak, és az Arkham elemzése szerint valószínű, hogy azért lettek átutalva, hogy elrejtsék a kapcsolatokat az Egyesült Államok által szankcionált tárcákkal. Chen és a Prince Holding kriptopénzeivel kapcsolatban még sok kérdés nyitva áll. Az Arkham nemrégiben megállapította, hogy a jelenleg az amerikai kormány által őrzött 14 milliárd dollár értékű Bitcoin ugyanaz a BTC, amelyeket állítólag 2020-ban loptak el a LuBian nevű kínai bányászati poolból.
A LuBian-t az amerikai hatóságok nemrégiben olyan vállalatként azonosították, amelyet a Prince Holding felhasznált a gyanúsított csalásokból származó ellopott Bitcoinok tisztára mosására. Ezen fejlemények kapcsán más elemzők a közelmúltban felvetették, hogy a 2020-ban eltűnt 14 milliárd dollár értékű BTC esetleg soha nem került eltulajdonításra, vagy hogy a rablás a kormányzati szervek, illetve az azoknak dolgozó hackerek keze által valósult meg. Érdekes módon, a kérdéses Bitcoinok 2020 után mindössze egyszer mozdultak meg, méghozzá 2024 nyarán, feltételezhetően az amerikai bűnüldöző hatóságok által ellenőrzött pénztárcák irányába.
