Strómanok, fényűzés és hárommilliárd forintnyi áfa: így lépett akcióba a NAV
A bűnös számlázási lánc lebukása után a bűnszervezet tagjait "láncra verve" fogták el. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos méretű akció keretében számolta fel azt a bűnszövetkezetet, amely közel hárommilliárd forintnyi áfa befizetését mulasztotta el. A NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói 16 különböző helyszínen csaptak le, együttműködve a Bevetési Igazgatóság járőreivel és a Merkur bevetési egység kommandósaival.
NAV-akció: A győri pénzügyi nyomozók vezérletével sikerült megszüntetni egy 2022 óta működő, hierarchikus struktúrával rendelkező céghálózatot, amely az Európai Unió tagállamaiból beszerzett számítástechnikai eszközöket és alkatrészeket értékesített itthon. A hatóságok célja a további bűnözői tevékenységek megakadályozása volt.
A NAV nem maradt tétlen, hanem aktívan lépett fel.
A szervezet egy különleges számlázási rendszert alakított ki, amelynek fő célja a hazai piacon elérhető termékek beszerzésének elősegítése, lehetővé téve ezzel a levonható adó érvényesítését.
A számlázási láncolat nemcsak hazai, hanem nemzetközi vonatkozású is volt: a nyomozás során a hatóságok egy "színes társasággal" találkoztak. A stróman ügyvezetők között olyan állampolgárok is szerepeltek, akik kínai, ukrán és román származásúak voltak. Azon "bukócég", amelyet a "vendégmunkás" ügyvezetők irányítottak, egyetlen alkalommal sem teljesítette a számlákon feltüntetett áruértékesítések és szolgáltatások után esedékes áfa megfizetését. Ezzel az elkövetők körülbelül hárommilliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.
Az elfogásukra irányuló művelet során a bűnszövetkezet vezetőit több különböző helyszínen „felébresztették” a kommandósok. Ezt követően a győri pénzügyi nyomozók, bevetési egységek és IT-szakértők egyesítették erejüket, hogy nyomozzanak a bizonyítékok után. A pénzügyi hatóságok összesen körülbelül 650 millió forint értékben zároltak luxusingatlanokat, prémium autókat és bankszámlákat.
A NAV tájékoztatása szerint egy különösen súlyos, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás keretében a pénzügyi nyomozók 16 különböző helyszínen végeztek átfogó kutatást. A nyomozás során 7 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at őrizetbe vettek, és a Győri Járásbíróság már el is rendelte a letartóztatásukat.
